В сенсационном деле, которое ведет Следственный комитет при МВД, фигурирует сеть фиктивных компаний, через которые в 2000 г. были «в серую» растаможены грузы на сумму 4,9 млрд. долл. Следователи считают, что компании были созданы руководителями таможенного поста «Толстопальцевский» и работающего при нем склада временного хранения «Градаус». Опрошенные эксперты называют «Градаус» одним из прошлогодних лидеров по части «серых» таможенных схем, но считают завышенными цифры, которые приводят следователи – как объем нелегального ввоза через один-единственный склад, так и предполагаемые потери бюджета (2,1 млрд. долл.). Дело по статье 188 (контрабанда) было возбуждено 1 ноября 2000 г. по материалам московского УБЭП. Как сказал зам. начальника управления Следственного комитета по Центральному федеральному округу Андрей Павлов, его сотрудники изъяли «документов на сто томов». Именно он, ссылаясь на данные оперативников, назвал вышеприведенные цифры. «Было создано 13 фиктивных компаний, зарегистрированных на ни в чем не повинных людей, – говорит А. Павлов. – Эти компании являлись фиктивными грузополучателями, которые и получали дорогую мебель под видом клея, электронику под видом аккумуляторов и запчастей, готовый трикотаж под видом пряжи. Цель следствия – добраться до реальных грузополучателей и вернуть недоплаченные деньги в бюджет».