Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что у коммерческого банка развития гуманитарных программ ОАО «ИнтеРУС-БАНК» (г. Москва) с 10 августа 2005 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены многочисленные факты нарушения ОАО «ИнтеРУС-БАНК» законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов. В ОАО «ИнтеРУС-БАНК» отсутствовал должный контроль за формированием и хранением кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд. руб., $ 67 млн. и 6 млн. евро.

В связи с проведением инспекционной проверки деятельности ОАО «ИнтеРУС-БАНК» один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и попросил принять меры по пресечению противоправных действий. С 10 августа в ОАО «ИнтеРУС-БАНК» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов ОАО КБ РГП «ИнтеРУС-БАНК» приостановлены.