В ходе проведения мероприятий налогового контроля на территории Свердловской области выявляются граждане, предоставляющие паспортные данные для регистрации юридических лиц за определенную плату (от 200 до 500 руб.). Основная масса таких организаций является фирмами – однодневками и используется для незаконного возмещения НДС из бюджета и иных недобросовестных действий в налоговой сфере, что предопределяет необходимость целенаправленной работы по выявлению и пресечению регистрации и деятельности «анонимных» структур, а также их ликвидации. Об этом сообщает УФНС России по Свердловской области.

В настоящее время налоговыми органами области установлен ряд лиц, предоставляющих паспортные данные для регистрации организаций за определенную плату. С их участием только на территории Свердловской области зарегистрировано более одной тысячи фирм, около половины из которых не представляют налоговую отчетность. Управлением ФНС России по Свердловской области разработана и внедрена Методика действий налоговых органов по пресечению деятельности анонимных структур. В ходе проверок в банки направляются запросы о движении денежных средств по расчетным счетам таких организаций. У 26 из них установлено движение денежных средств по расчетным счетам в крупных размерах, проводятся дополнительные мероприятия с участием правоохранительных органов. Вынесено 223 решения о приостановлении операций по счетам, выставлено 262 требования о представлении бухгалтерской и налоговой отчетности, 247 фирм, сдающих отчетность, подвергнуты камеральным проверкам, в результате которых вынесено 41 решение о привлечении к налоговой ответственности и 4 о привлечении к административной ответственности. В Управление по налоговым преступлениям ГУВД Свердловской области направлено 19 материалов проверок, выявивших нарушения налогового законодательства содержащие признаки преступления.

В результате проведенных контрольных мероприятий взыскано налогов, сборов, а также пени за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщиков на сумму 1 млн. 261 тыс. руб., в том числе по предприятиям, не представляющим отчетность - 751 тыс. руб., по представляющим «нулевую» отчетность – 116 тыс. руб. Взыскано налогов, сборов, а также пени за счет иного имущества налогоплательщиков - 94 тыс. руб. Инициирована процедура ликвидации 84 организаций по которым в ближайшее время начинается судебное разбирательство.