Два уголовных дела в отношении одного из крупнейших региональных таможенных брокеров было возбуждено отделом дознания Курганской таможни Уральского таможенного управления (УТУ).

Поводом для принятия этих мер послужили факты не декларирования и недостоверного декларирования товаров, приведшие к значительному занижению суммы уплаченных таможенных платежей. В целях проверки оперативной информации о незаконных поставках из южных республик овощей и фруктов, сотрудниками отделом по борьбе с контрабандой наркотиков (ОБКН) Уральской оперативной таможни совместно с ОБКН Курганской таможни при проведении таможенного оформления и таможенного контроля на Курганском железнодорожном таможенном посту было установлено, что часть груза свежих овощей и фруктов, пришедшего в четырех вагонах из Узбекистана, действительно, оказалась неоформленной в таможенном отношении. Выяснилось, что в грузовой таможенной декларации отсутствовали сведения по поводу «лишних» 65 т винограда, дыни и слив. По факту задержания товара в отношении организации – таможенного декларанта было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (не декларирование товаров). Товар был помещен на склад временного хранения, где после проведенной экспертизы было установлено, что общая стоимость не задекларированного товара превышает 711 тыс. руб., что послужило возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 188 УК РФ (Контрабанда).

Также, на Курганском железнодорожном таможенном посту было задержано еще 25 т не задекларированных овощей и фруктов из Узбекистана. И опять в отношении того же самого таможенного брокера было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (заявление при декларировании товаров недостоверных сведений о товарах, если такие сведения послужили основанием для занижения размера таможенных пошлин, налогов). Благодаря этим «недостоверным сведениям» недоплата таможенных платежей в государственный бюджет составила почти 44 тыс. руб. Согласно экспертного заключения, общая стоимость не задекларированного товара превысила 340,5 тыс. руб., что считается нарушением таможенного законодательства и причинением экономического ущерба в особо крупном размере. А поскольку товар фактически был перемещен через российскую таможенную границу незаконно, то отделом дознания Курганской таможни было возбуждено еще одно уголовное дело по факту контрабанды.

Общая сумма не задекларированных товаров только по двум уголовным делам, возбужденных сотрудниками Курганской таможни в рамках проводимой спецоперации «Скоропорт», составила более 1 млн. 51 тыс. руб., а вес задержанного и изъятого груза - 85 т.