УрБК, Москва, 28.09.2006. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией КБ «УниверсалСтройБанк» (КБ «УСБ» (ООО), г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России принял решение (приказ от 27.09.2006 № ОД-497) отозвать с 28 сентября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации КБ «УниверсалСтройБанк» (регистрационный № 3021 от 4 августа 1994 года).

По данным Банка России, КБ «УСБ» (ООО) допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В 2005—2006 гг. из кассы банка было выдано около 10 млрд. руб. наличных денежных средств на покупку ценных бумаг. За указанный период валюта баланса по данным ежемесячной отчетности не превышала 90 млн. руб.

В соответствии с приказом Банка России от 27.09.2006 № ОД-498 в КБ «УСБ» (ООО) назначена временная администрация.