Совет Федерации одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Законом вносятся поправки в УК РФ. Согласно закону, совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем с целью придания правомерного вида распоряжению данными средствами, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 МРОТ либо лишением свободы на срок до 4 лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору неоднократно либо лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы от 4 до 8 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы от 7 до 10 лет. Закон ужесточает контроль над проведением операций на рынке ценных бумаг. В случае неоднократного (в течение года) неисполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", их лицензия может быть аннулирована. Информация по операциям и счетам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц выдается кредитной организаций им самим, судам, налоговым органам, уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, в соответствии с законом о легализации, а при наличии согласия прокурора - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Данный закон может вступить в силу с 1 февраля 2002 г. За данный закон проголосовали 129 сенаторов, против - 1, воздержался – 1, сообщает РБК.