УрБК, Москва, 14.12.2006. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО «НКО «Расчетный клиринговый центр» (ООО «НКО «РК-Центр» (г. Москва), рег. № 3462-К от 07.02.2006).

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.