По подозрению в организации убийства первого заместителя председателя ЦБ РФ Андрея Козлова задержан Алексей Френкель
12 января 2007 (09:41)
УрБК, Москва, 12.01.2007. 11 января 2007 г. по подозрению в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова был задержан банкир Алексей Френкель.
«А. Френкелю предъявлено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу», — заявил адвокат задержанного Игорь Трунов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уголовное дело по факту убийства А. Козлова было возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ и принято к производству Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ. Отрабатывались все версии случившегося, в том числе версия, связанная с профессиональной деятельностью Андрея Козлова.
Напомним, что в 2005 году 95% проверок деятельности банков со стороны ЦБ РФ касались выполнения закона по противодействию отмыванию доходов. В результате лицензии были отозваны у 14 банков, а в 2006 г. это число возросло уже до 33%. На прошедшем 8 сентября банковском форуме в Сочи А. Козлов заявил, что банкиры, замеченные в незаконном обналичивании денег, должны быть лишены права заниматься своей профессией пожизненно.
А. Френкель ранее являлся председателем правления ОАО «ВИП-Банк» (Москва). В июне 2006 года Банк России отозвал лицензии у ОАО «ВИП-Банк».
По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, ОАО «ВИП-Банк» допускало нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Как сообщал ЦБ РФ, ОАО «ВИП-Банк» проводило рискованную кредитную политику и не создавало адекватные резервы по активам, нарушало порядок ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, а также предоставляло недостоверную отчетность. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.
«А. Френкелю предъявлено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу», — заявил адвокат задержанного Игорь Трунов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уголовное дело по факту убийства А. Козлова было возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ и принято к производству Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ. Отрабатывались все версии случившегося, в том числе версия, связанная с профессиональной деятельностью Андрея Козлова.
Напомним, что в 2005 году 95% проверок деятельности банков со стороны ЦБ РФ касались выполнения закона по противодействию отмыванию доходов. В результате лицензии были отозваны у 14 банков, а в 2006 г. это число возросло уже до 33%. На прошедшем 8 сентября банковском форуме в Сочи А. Козлов заявил, что банкиры, замеченные в незаконном обналичивании денег, должны быть лишены права заниматься своей профессией пожизненно.
А. Френкель ранее являлся председателем правления ОАО «ВИП-Банк» (Москва). В июне 2006 года Банк России отозвал лицензии у ОАО «ВИП-Банк».
По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, ОАО «ВИП-Банк» допускало нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Как сообщал ЦБ РФ, ОАО «ВИП-Банк» проводило рискованную кредитную политику и не создавало адекватные резервы по активам, нарушало порядок ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, а также предоставляло недостоверную отчетность. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.