УрБК, Москва, 24.01.2007. Банком России, Министерством финансов и Министерством экономического развития РФ подготовлен законопроект о внесении изменений в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке России», который закрепляет основные положения надзора на консолидированной основе.

Законопроект призван упорядочить надзор за деятельностью банковских холдингов Банком России. Законопроект направлен также на борьбу с отмыванием и выводом «грязных» денег за границу.

В случае принятия этого законопроекта участникам холдинга придется представлять «материнской» компании, в том числе расположенной за границей, все сведения об операциях клиентов и корреспондентов. Сейчас этого не требуется. Некоторые клиенты используют эту лазейку в законе для защиты своих активов, открывая счет в «офшорном филиале» известного банка и понимая, что филиал не должен предоставлять эту информацию головной компании и надзорным органам РФ.

Помимо этого, закон закрепит право Банка России запрашивать у надзорных органов иностранных государств информацию, полученную ими от участников банковских холдингов. Об этом сообщает «РБК daily».