УрБК, Екатеринбург, 14.02.2007. 13 марта в Москве пройдет IX Всероссийская банковская конференция «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», организованная Ассоциацией региональных банков России при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу и при участии Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (FSVC).

Конференция посвящена проблемам усиления противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также повышению роли национального банковского сектора в этом процессе.

Участники конференции обсудят вопросы, связанные с практикой правоприменения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 5 лет его действия, наметят пути оптимизации законодательного и нормативного регулирования этой работы. В частности, будут обсуждены следующие вопросы: борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма — глобальный приоритет безопасности современного общества; международное право, механизмы реализации международных соглашений, принципы и стандарты банковской деятельности; развитие российского законодательства, регулирующего вопросы организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; проблемы и пути их решения и т. д. Об этом сообщает Ассоциация региональных банков России.