УрБК, Москва, 26.04.2007. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что принял решение (приказ от 25.04.2007 № ОД-297) отозвать с 26 апреля 2007 г. лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации «Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «ДИАМОНД-БАНК» (регистрационный № 3225 от 1 марта 1995 г.).

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией «ООО «КБ «ДИАМОНД-БАНК» (г. Москва) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».