УрБК, Екатеринбург, 20.09.2007. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России принял решение (приказ от 19.09.2007 № ОД-670) отозвать с 20 сентября 2007 г. лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «АКБ «ФАЛЬКОН» (регистрационный № 2514 от 29 сентября 1993 г.).

Такое решение было принято связи с неисполнением кредитной организацией ОАО «АКБ «ФАЛЬКОН» (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. За данной организацией наблюдались неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Были предприняты неоднократные в течение одного года меры в адрес данной организации, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью 3 статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».