В Министерстве финансов подготовлен проект указа президента «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Комитет РФ по финансовому мониторингу при Минфине и станет «финансовой разведкой», о которой мечтал Вячеслав Солтаганов, когда он возглавлял налоговую полицию. Налоговая полиция, которая лоббировала финансовую разведку, в итоге вообще осталась за бортом. Согласно проекту указа, представителей ФСНП в комитете по финансовому мониторингу не будет. Впрочем, нынешнее руководство ФСНП, похоже, не очень по этому поводу и переживает. Директор ФСНП Михаил Фрадков, сразу же после своего назначения в конце марта 2001 года поспешил дистанцироваться от финансовой разведки, заявив, что налоговым полицейским это ни к чему. Ни к чему это, и МВД. И глава этого ведомства Борис Грызлов также не раз на это намекал. Тем не менее, в отличии от налоговых полицейских, представители МВД, а также Службы внешней разведки и ФСБ в комитете все-таки будут. Правда, всего силовиков в комитете будет не более 15 человек. Очередь дойдет до силовиков, когда из комитета к ним поступят адреса подозрительных лиц, физических и юридических. Но многие силовики ждать своей очереди не собираются. «Закон носит декларативный характер. В частности, из-за заложенных в нем ограничений по привлечению информационных ресурсов органов, которые осуществляют надзорные функции, таких как МНС, Минфин, ФКЦБ, ЦБ. Не может использоваться и информация оперативных подразделений правоохранительных органов, ведущих борьбу с организованной преступностью и коррупцией. Поэтому Комитет не сможет формировать как того требует закон, «достаточные основания, свидетельствующие о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем", и при этом "направлять соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией». Уполномоченный орган не сможет выделять те сделки, в которых фигурируют денежные средства или иное имущество, обоснованно подозреваемые в преступном происхождении», – считает зам. руководителя межведомственного центра по борьбе с отмыванием денег при МВД, который теперь, вероятно, прикажет долго жить, Александр Бабичев..