УрБК, Екатеринбург, 02.04.2008. Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (ОАО) извещает, что годовое общее собрание акционеров будет проводиться с 11.00 15 апреля 2008 года по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 50а/8, строение 2, 15-й этаж. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, — 10.00.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 17 марта 2008 года.

Повестка дня:

— об утверждении годового отчета банка за 2007 год;

— об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) банка;

— о распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

— об определении количественного состава совета директоров банка и избрании его членов, о порядке выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

— об определении количественного состава счетной комиссии банка и избрание его членов;

— об определении количественного состава ревизионной комиссии банка и избрании ее членов, о порядке выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

— об утверждении аудиторской организации банка на 2008 год;

— об одобрении сделки (сделок) между КБ «Драгоценности Урала» (ЗАО) и ОАО «Русь-Банк», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры (их представители) вправе принять участие в общем собрании акционеров лично.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни по следующим адресам:

— г. Москва, ул. Земляной вал, д. 50а/8, стр. 2, с 10.00 до 16.30;

— в помещении головного офиса банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, с 09.00 до 18.00.