УрБК, Москва, 22.05.2008. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 21.05.2008 № ОД-339 у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Кредитсоюзкомбанк» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (ЗАО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (ЗАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (ЗАО) нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля в кредитной организации не обеспечивала возложенных на нее функций.

В соответствии с приказом Банка России от 21.05.2008 № ОД-340 в АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (ЗАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»