ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы - Открытое акционерное общество «Урал Бизнес Консалтинг».

2. Место нахождения эмитента - 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул Машинная , 29 Б, к. 71.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 6672179286

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 1-01-32445-D. 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - http://archive.urbc.ru

6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах Информационно-аналитическое агентсто «УралБизнесКонсалтинг».

7. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 3 июня 2008 года.

8. .Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 4 июня 2008 года, протокол № 3.

9.Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Созвать годовое общее собрание акционеров 30 июня 2008 года.

Дата начала собрания - в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Помещение ОАО «Урал Бизнес Консалтинг», по адресу: г. Екатеринбург, Хохрякова, 72 оф. 200.

Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен советом директоров общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 1 июня 2008 года.

Повестка дня собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 финансового года.

2.Избрание совета директоров ОАО «Урал Бизнес Консалтинг».

3.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Урал Бизнес Консалтинг».

4.Утверждение аудитора ОАО « Урал Бизнес Консалтинг».

Направление заполненных бюллетеней для голосования - заказным письмом или лично по месту нахождения общества в любой рабочий день с 5 июня 2004 года до 22 июня 2006 года (включительно) или на собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования -620144 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 42 оф. 200.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться: с 5 июня 2008 года (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.30 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по месту нахождения общества.

Генеральный директор Потапов Е.В.