07 апреля 200112:39
Преступники пытались по фальшивым авизо получить в Банке России 5,5 млрд. рублей
Как сообщает ИА "Пресс Эксперт" в Московском ГТУ Банка России была совершена попытка незаконного провода по фальшивым авизо платежей на сумму 5,4915 млрд. рублей. Два телеграфных авизо и телеграммы с их подтверждением поступили из столицы Южной Осетии города Цхинвали (Грузия) в отделение № 4 Московского ГТУ Банка России 20 марта 2001 года. В ходе первичного анализа было установлено, что предоставленное авизо имело явные нарушения действующего порядка оформления подобных документов кредитной организацией отправителя платежа. Получателями перевода из Цхинвали хотели стать клиенты АКБ