1 февраля в России вступает в силу в полном объеме закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и должен начать действовать комитет по финансовому мониторингу. Об этом председатель думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Александр Шохин напомнил участникам Российского экономического и финансового форума в Женеве. По его словам, Думе удалось принять закон, отвечающий всем требованиям FATF, и в то же время «предотвратить попытки правительства ввести методы полицейского государства и тотального сыска». Выступая на форуме, собравшем примерно 200 российских и зарубежных участников, Александр Шохин отметил, что российский закон о борьбе с отмыванием соответствует всем требованиям FATF и даже сработан с опережением – он не потребовал доработок в плане борьбы с финансированием терроризма, сделавшейся особо актуальной после событий 11 сентября. Тем не менее господин Шохин выразил опасение, что России не удастся покинуть черный список FATF, потому что этой организации потребуется время для оценки соответствия комитета по финансовому мониторингу (финансовой разведки) его задачам. В своем выступлении председатель ЦБ РФ Виктор Геращенко сказал, что ежегодно из России вывозится более $22 млрд. Однако какую долю из них составляют доходы от преступной деятельности? Одни участники считали, что это лишь $5 – 8 млрд., другие, напротив, такой цифрой оценивали честные доходы. Александр Шохин отметил, что большая доля вывозимых денег приходится на фиктивные контракты или так называемые консалтинговые услуги. Но насколько велика в этих операциях доля денег, полученных в результате нарушения закона, определить трудно.