Председатель комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков отметил, что в схемах «отмывания» преступных доходов могут использоваться не только банки, но и страховые, финансовые, инвестиционные, и даже лизинговые компании, сообщает РБК. «В ближайшее время и эти каналы легализации незаконных средств будут перекрыты», – подчеркнул глава КФМ, отметив, что соответствующая подготовительная работа КФМ и Минфина РФ уже завершается. При этом если компания допускает нарушения, то КФМ может обратиться «с аргументированной информацией» в соответствующий лицензирующий орган и прекратить ее деятельность. Относительно отслеживания легализации незаконных доходов физическими лицами В. Зубков также отметил, что, хотя большое количество сделок в России осуществляется гражданами в наличной форме, у всех этих сделок есть конечная стадия, на которой деньги приобретают безналичный вид (недвижимость, акции, облигации, переводы за рубеж), где информация и станет предметом изучения КФМ. Поступающая в комитет информация будет обобщаться, анализироваться и доводиться до сведения правоохранительных органов, сообщил В. Зубков, подчеркнув, что сам КФМ не входит в число правоохранительных ведомств и не обладает правом на оперативно-розыскную деятельность. В настоящее время идет работа по созданию информационной сети и обобщающей базы данных КФМ, в которой информация будет храниться не менее пяти лет. В полном объеме КФМ РФ начнет свою деятельность с 1 февраля 2002 г.