На прошлой неделе Главное Управление ЦБ РФ по Свердловской области провело семинар по подготовке банковской системы к реализации федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». На семинаре присутствовали представители City-Банка, Генпрокуратуры США, а также федеральной резервной системы, которые поделились опытом об отслеживании нелегальных доходов. Кроме того, зарубежные партнеры высказали пожелание, чтобы Россия достигла такого же уровня в противодействии отмывания «грязных» денег. Присутствующие на семинаре специалисты Центробанка представили соответствующие указания и рекомендации банкам по исполнению закона, рассказали о механизме отслеживания и сбора необходимой информации. Специалисты ЦБ РФ обратили внимание на то, что этот закон необходим финансовым кругам России, чтобы вывести ее из черного списка иностранных инвесторов. Представители же уполномоченного органа – Комитета финансового мониторинга со своей стороны разъяснили банкирам, какая информация необходима комитету. Вся информация, собранная кредитными учреждениями, будет отправлена в Комитет финансового мониторинга в Москву. В перспективе будут созданы отделения Комитета по федеральным округам. «Что касается уменьшения потоков средств крупных клиентов через банки, то это неоправданное опасение, закон принят еще в 2001 г., все о нем знали и готовились. Клиентами и банкирами будет найден оптимальный вид взаимодействия по исполнению закона», – заявили специалисты Центробанка.