Вышло постановление Правительства РФ, определяющее порядок предоставления органами государственной власти информации и документов Комитету РФ по финансовому мониторингу
26 июня 2002 (09:53)
Вышло постановление Правительства РФ, определяющее порядок предоставления органами государственной власти, органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления информации и документов Комитету РФ по финансовому мониторингу. Согласно данному постановлению федеральные органы исполнительной власти, а также иные органы, уполномоченные производить государственную регистрацию организаций, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», предоставляют Комитету ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с начала месяца, сведения об организациях, содержащиеся в государственном реестре по состоянию на первое число месяца. Органы исполнительной власти, уполномоченные выдавать соответствующие лицензии организациям, указанным в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», предоставляют ежемесячно Комитету сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на первое число месяца. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают Комитету доступ к своим базам данных в целях получения им информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на Комитет функций. Информация и документы по запросам предоставляются Комитету в течение от 10 рабочих дней до месяца с даты получения запроса. Правоохранительные органы предоставляют Комитету информацию о результатах рассмотрения поступивших от него материалов и информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации ...
- Сегодня пройдет Межведомственная коллегия по безопасности при полномочном п ...
- Банк России рекомендовал применять к банкам, допустившим нарушения требован ...
- Совет Федерации рассмотрит президентские поправки в закон «О противодействи ...
- Владимир Путин подписал закон «О противодействии легализации доходов, получ ...