Министерство финансов РФ подготовило законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», сообщает «КоммерсантЪ». По новому законопроекту нужно сообщать обо всех операциях на сумму, равную или превышающую 4 тыс. минимальных окладов (чуть больше $ 13 тыс.). Для сделок с недвижимостью этот порог составляет 20 тыс. минимальных окладов. В соответствии с разработанным документом предусмотрена ответственность за недонесение данной информации. Банки, страховые компании, нотариальные конторы и т. д. должны передавать информацию «специально уполномоченному органу, определяемому президентом РФ». Однако в новом законопроекте не прописано в чем конкретно заключается отмывание доходов. В целом суть законопроекта такова: банкиры сообщают «уполномоченному органу» обо всех без исключения крупных операциях (во всех подробностях, включая фамилию не только клиента, но и собственного сотрудника, оформившего операцию). А «уполномоченный орган» должен проверить сделку, на предмет наличия в ней факта отмывания денег.