Россия существенно ужесточила законодательство, направленное на борьбу с отмыванием «грязных» денег и финансированием терроризма. Соответствующие поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» приняла Госдума, проявив при этом редкое единодушие. Поправки прошли без обсуждения сразу во втором и третьем чтениях. По обновленному закону контролю будет подлежать любая операция с денежными средствами или с иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей. Причем особо отмечается необходимость проверки в тех случаях, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, живущее или зарегистрированное в стране, не участвующей в международном сотрудничестве по борьбе с отмыванием денег. Список таких государств должно составить правительство на основе перечней, утвержденных профильными международными организациями. Кабинет министров должен создать еще один реестр организаций и людей, в отношении которых есть информация об участии в экстремистской деятельности. Контроль за сделками предполагается более жесткий. Вплоть до проверки всех операций, независимо от суммы. Закон разрешает приостанавливать подозрительные финансовые операции. Сначала на два дня, а затем, по результатам проверки со стороны уполномоченных структур, еще на пять.