На финансовом рынке разгорается крупный скандал. Прокуратура Цюриха начала расследование деятельности швейцарской компании Sovereign Group, представительство которой активно работало в России. Ее обвиняют в отмывании денег и работе без лицензии. Началась процедура ликвидации компании. У российских клиентов в Sovereign Group «зависло» несколько десятков миллионов долларов, дальнейшая судьба которых неизвестна. Компании, входящие в Sovereign Group (Sovereign (Forex) Ltd., Sovereign Capital Management и Sovereign Bank Corporation), работают на российском рынке с 1996 года. Работала она исключительно с крупными клиентами. Минимальная сумма, принимавшаяся Sovereign для работы на рынке Forex, составляла $200 тыс. Договоры заключались непосредственно в Щвейцарии. Главный офис Sovereign располагался на центральной деловой улице Цюриха Bahnhofstrasse, а представительство в Москве – в гостинице «Рэдиссон-Славянская». Однако сейчас фирма прекратила работу. С конца прошлой недели не работает ни швейцарский, ни российский сайт компании. Ее телефоны в Цюрихе не отвечают, а в московском представительстве Sovereign Group 15 октября заявили, что деятельность компании приостановлена из-за начавшегося в Швейцарии расследования. Как заявил прокурор кантона Цюрих Иво Хоппер, 7 октября против Sovereign Group начато два расследования – административное (за деятельность без лицензии) и уголовное (по отмыванию денег). По его словам, длительная работа без лицензии объясняется тем, что Sovereign работала в основном за рубежом. Пока прокуратурой установлено одно зарубежное отделение компании – в офшорном островном государстве Сент-Винсент. «С 7 октября головной офис в Цюрихе не работает, речь идет о ликвидации фирмы, – добавил прокурор, – если случаи отмывания подтвердятся, то руководству компании грозит от трех до пяти лет тюрьмы».