3 января вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Поправки в законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов преследуют цель поставить заслон на пути финансирования терроризма. Кроме того, их принятием было обусловлено исключение России из «черного списка» Международной организации по контролю за финансовыми операциями (ФАТФ).

Поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» были разработаны Комитетом по финансовому мониторнгу Минфина РФ и внесены в Госдуму президентом России.

В законе расширяется перечень организаций, обязанных представлять информацию о финансовых операциях в уполномоченный орган. Теперь это должны делать и те организации, которые занимаются торговлей драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями, управлением инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, а также организации, содержащие тотализаторы, букмейкерские конторы, проводящие лотереи.

Кроме того, в соответствии с новым законом, подлежат обязательному контролю денежные операции, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 тыс. руб., либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. руб. Это касается случаев, когда сделка по своему характеру относится к операциям с денежными средствами в наличной форме, к которым относятся, например, предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, сделки с движимым имуществом.