Закончилось расследование уголовного дела о беспрецедентном хищении из ТД «Патра» денежных средств. По данным следствия, путем финансовых махинаций 22- летняя бухгалтер этого предприятия похитила порядка $100 тыс.

Как установило следствие, в ноябре 2001 г. некий 22-летний Виталий Чербан разработал тонкую финансовую схему увода денежных средств со счетов предприятия. Для исполнения своей цели он нашел наиболее подходящую кандидатуру: бухгалтера торгового дома Ольгу Казакову и ее 20 – летнего сожителя Алексея Дергача. Как сообщили в ЗАО ТД "Патра", первую махинацию подозреваемая в преступлении Ольга Казакова осуществила в конце ноября 2001 г. Занимая должность бухгалтера, она имела доступ к электронной операционной системе "Клиент-банк". В ее ведении находились все транспортные расходы торгового дома "Патра".

В целом сложная финансовая схема строилась на несовершенстве электронных программ. Вкратце все происходило так: мошенники подделывали счета-фактуры за автотранспортные услуги. В сводных реестрах предприятия вместо реальных перевозчиков значились подставные фирмы. (Для фабрикации документов преступники открыли несколько фирм). В результате деньги из "ВУЗ-Банка" потекли на счета поддельных фирм в банк "Северная казна" и на расчетный счет в Чкаловском отделении Сбербанка. Всего с ноября 2001 г. по март 2002 г. мошенники сумели таким образом похитить у ТД "Патры" около $100 тыс.

В ходе финансовых проверок во время подготовки отчета махинации были вскрыты. Главный бухгалтер подняла все счета и обнаружила хищение. Тогда Генеральный директор предприятия Георгий Чадаев обратился в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. По его просьбе была инициирована более тщательная проверка и возбуждено уголовно дело.

В ходе операции все трое подозреваемых мошенников были задержаны и закрыты в следственном изоляторе временного содержания, где находятся уже 10 месяцев. Им предъявлено обвинение по статье 159 ч. 3 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Недавно расследование этого уголовного дела была закончено и передано в суд Октябрьского района. При проверке выяснились любопытные факты. Оказалось, что у Ольги Казаковой не было в наличии ни денежных средств, ни даже собственной квартиры.

О беспрецедентном факте хищения был проинформирован отдел Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. Как сообщили в юридическом отделе ТД "Патра", пока признательных показаний арестованные не дали. Похищенные у предприятия средства в сумме свыше 100 $ тыс. также пока не были возмещены.

3 февраля 2003 г в Октябрьском районном суде должно состояться первое заседание по этому громкому делу. В случае, если вина задержанных будет доказана им грозит лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. «На мой взгляд, это была хорошо спланированная финансовая акция против предприятия. Ясно, что человек, который придумал такую тонкую финансовую схему далеко не дилетант. Преступник грамотно нашел уязвимое место на предприятии», - сообщил «К» Генеральный директор ЗАО торговый дом «Патра» Георгий Чадаев.