ГлавнаяНовости дня
25 апреля 200316:54

Сегодня в резиденции полпреда Президента РФ в УрФО состоялась рабочая встреча с группой экспертов ФАТФ

Сегодня зам. полномочного представителя Президента РФ в УрФО Леонид Кузнецов провел рабочую встречу с группой экспертов ФАТФ (FATF).

В УрФО эксперты ФАТФ планируют ознакомиться с деятельностью финансовых учреждений, а также надзорных и правоохранительных органов.

В частности, во время сегодняшней встречи стороны обсудили такие вопросы, как реализация федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», роль окружных структур Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), использование административных и экономических методов для решения данных вопросов и др., сообщает Окружной информационный центр.
Распечатать
Похожие новости
08 ноября 200122:41

Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем»

1 ноября вышел Указ Президента РФ «Об уполномоченном органе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем». Данный Указ предписывает следующее: образовать Комитет РФ по финансовому мониторингу, который будет являться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Основными задачами Комитета РФ по финансовому мониторингу являются: сбор, обработка и анализ информации об
21 августа 200322:41

«Ведомости»: Комитет по финансовому мониторингу начнет приводить российские законы в соответствие с новыми рекомендациями FATF

Осенняя сессия Госдумы принесет бизнесу немало сюрпризов. Комитет по финансовому мониторингу начнет приводить российские законы в соответствие с новыми рекомендациями FATF. 21 июня 2003 г. FATF утвердила «40 рекомендаций» по борьбе с отмыванием преступных доходов, которым должны следовать все члены FATF, включая Россию. Страны должны установить уголовное наказание за любые виды отмывания преступных доходов, расширить круг организаций, которые бы доносили финразведчикам на своих клиентов, а также обязать банки и компании раскрывать своих конечных владельцев (бенефициаров). Вчера председатель
14 февраля 200722:41

Ассоциация региональных банков России проведет IX Всероссийскую банковскую конференцию «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2007. 13 марта в Москве пройдет IX Всероссийская банковская конференция «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», организованная Ассоциацией региональных банков России при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу и при участии Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (FSVC). Конференция посвящена проблемам усиления противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также повышению роли национального банковского сектора в этом процессе. Участники конференции обсудят
17 сентября 200322:41

Готовится новая редакция соглашения о взаимодействии между Комитетом по финансовому мониторингу и Центробанком РФ

Готовится новая редакция соглашения о взаимодействии между Комитетом по финансовому мониторингу и Цетробанком РФ. Об этом на международной конференции «Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», организованной АРБ, заявил председатель Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Он рассказал, что КФМ ежедневно получает от кредитных организаций порядка 3 – 4 тыс. сообщений о сомнительных операциях и об операциях, подлежащих, согласно закону по противодействию отмыванию преступных доходов, контролю. Наиболее полную информацию, по его
24 января 200322:41

Внесены изменения в рекомендации ЦБ РФ по разработке банками правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 16 января 2003 г. Центральным банком РФ принято Указание оперативного характера № 6-Т «О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Данный документ вносит в указанные Рекомендации изменения и дополнения, касающиеся: распространения механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. №