18 мая состоялось годовое Общее Собрание акционеров банка «Северная казна».

Акционерами был утвержден баланс банка на 1 января 2003 г., отчет о
прибылях и убытках за 2002 г., данные о движении денежных средств за 2002 г.,
сведения о выполнении основных требований, установленных нормативными актами
Банка России на 1 января 2003 г.

Кроме того, было принято решение произвести выплату дивидендов денежными средствами в размере 11,5% (1,15 руб. на акцию) в течение 5 банковских дней с момента принятия решения о выплате дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Также акционерами было решено прекратить трудовой договор с Павлом Чернавиным в связи с переходом на выборную должность в ОАО «СК-Пром». Председателем правления банка избран Андрей Волчик.

Право подписания от имени банка договора с А. Волчиком предоставлено председателю Совета директоров банка Владимиру Фролову.

В Совет директоров банка избраны: Владимир Веселов, Владимир Вольман, Раис Гарифулин, Галина Исламова, Николай Клейн, Александр Коцуба, Геннадий Кочнев, Семен Маточкин, Виталий Порядин, Владимир Родионов, Владимир Спицин, Николай Тимофеев, Владимир Фролов, Павел Чернавин, Игорь Шишкин. Аудитором банка утверждена Аудиторская фирма ООО «Петербургбанкаудит».

Кроме того, собранием акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала банка до 300.000.000 руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций. Принято решение произвести эмиссию 2.500.000 бездокументарных именных акций, номинал – 10 руб. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее – 27.500.000 штук.

В число лиц, среди которых будет произведено размещение выпускаемых акций, вошли: председатель Совета директоров Владимир Фролов – 400.000 штук на сумму 4.000.000 руб.; и бывший председатель правления банка Павел Чернавин – 400.000 штук на сумму 4.000.000 руб.

Право подписания ходатайства о согласовании изменений и дополнений
в Устав банка предоставлено председателю Совета директоров банка Владимиру Фролову.