Как сообщало ранее УрБК, банки могут получить право отказываться от клиентов, которых они подозревают в отмывании денег или финансировании терроризма

Как заявили УрБК в ОАО «СКБ-Банк», возможность для банков отказываться от подозрительных клиентов является адекватной сложившейся на финансовом рынке ситуации. «Это объясняется не только желанием банка сохранить деловую репутацию, – говорит начальник отдела банковских технологий ОАО «СКБ-Банк» Александр Трахтенберг. – Наличие у банка клиентов с сомнительной репутацией может поставить под сомнение само предназначение как отдельно взятого банка, так и всей банковской системы в целом».

По словам А. Трахтенберг, клиенты, совершающие сомнительные операции, в случае отказа банка в обслуживании их финансовых потоков будут искать другие схемы отмывания денег, напрямую с банками несвязанные: через агентства недвижимости, страховые компании. «Но даже в этом случае банки смогут осуществлять контроль, поскольку денежные потоки так или иначе будут проходить через них», – отмечает А. Трахтенберг.

Также он отметил, что данная инициатива может способствовать скорейшему вступлению России в ВТО.