Как сообщалось ранее, банки могут получить право отказываться от клиентов, которых они подозревают в отмывании денег или финансировании терроризма.

Как заявила УрБК начальник Управления развития бизнеса банка «Драгоценности Урала» Марина Папакова, официальная возможность отказаться от подозрительных клиентов банкам необходима.

«Однако очень важно, чтобы при определении понятия «подозрительный или сомнительный клиент» субъективизм практически исключался, – говорит М. Папакова. – Таким образом, нормативная база в этой области должна быть тщательным образом проработана, иначе в этой ситуации заложниками окажутся либо банки, либо клиенты».

Естественно, по словам М. Папаковой, клиенты будут менять схемы проведения операций, что происходит и сейчас. «Но при желании все схемы рано или поздно определяются и обнаруживаются. Здесь важно, что бы требования были едины для банков и понимание нормативных документов было, по возможности, так же единым всеми участниками процесса: банками, Центробанком, КФМ», – считает М. Папакова.