Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) предложил Госдуме восстановить контроль над крупными расходами. Правда, на этот раз надзор за сделками вводится не для пополнения казны, а для борьбы с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма.

В среду председатель банковского комитета Госдумы Владислав Резник внес в нижнюю палату парламента поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Законопроект В. Резника вводит контроль за сделками с недвижимостью на сумму свыше 3 млн. руб. Государство также будет контролировать беспроцентные кредиты, выданные гражданам или организациям на сумму свыше 600 тыс. руб., покупку гражданином ценных бумаг за наличные и сделки с валютой на сумму свыше 600 тыс. руб.

Информация об этих операциях должна стекаться в КФМ, а сообщать о своих клиентах придется не только банкам, как сейчас, но также страховым, трастовым и лизинговым компаниям, адвокатам, риэлтерам, продавцам драгоценных камней и драгметаллов, юристам, нотариусам, бухгалтерам и казино.

Информировать органы они будут обязаны «при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции… осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». Разглашать факт передачи информации в уполномоченный орган закон запрещает.

Напомним, что налоговый контроль над крупными расходами граждан был введен в 1999 г. и отменен в июле 2003 г. по инициативе Минфина, поскольку оказался совершенно неэффективным. Инспекции получали уведомления о приобретении недвижимости, автомобилей, ценных бумаг, культурных ценностей и золота в слитках, но не имели права на основании выявленных нестыковок самостоятельно доначислять налоги, даже если доходы покупателей были гораздо меньше, чем их расходы. Об этом сообщают «Ведомости».