Премьер-министр РФ Михаил Фрадков утвердил Порядок передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Об этом сообщает «Время новостей».

На следующей неделе это постановление заработает в полную силу. При этом юристам наверняка придется на первых порах перестраховываться и весьма подробно информировать власти о деятельности своих клиентов – ведь отныне они обязаны сообщать в ФСФМ о сделках, которые даже гипотетически могут быть осуществлены в целях легализации. Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в перечень подозрительных финансовых операций может подпасть практически любая сделка – от купли-продажи недвижимости до регистрации компаний. Заподозрив хоть что-то неладное, юрист должен буквально на следующий же день сообщить ФСФМ о клиенте, виде операции, дате ее совершения, сумме и обстоятельствах, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.