Правительство РФ в целях реализации положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утвердило Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Комментируя поправки в данный закон, начальник отдела правового обеспечения банковских операций и гражданско-правовых сделок СКБ-Банка Юлия Морозова отмечает, что изменения не обяжут юристов раскрывать все сведения о своих клиентах.

«Согласно тексту положения, указанные лица вправе передавать информацию о сделках и операциях своих клиентов только при наличии оснований предполагать, что эти сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма», – поясняет она.

Ю. Морозова подчеркивает, что решение о необходимости информирования компетентных органов о сделках своих клиентов адвокаты и нотариусы принимают сами.