Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17 марта 2005 г. № ОД-142 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-расчетный банк».

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО Банком «Инвестрасчет» федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

Банком России установлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также многочисленные факты нарушения им установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, недостоверности данных об осуществленных расчетно-кассовых операциях.

За период с ноября 2004 г. по февраль 2005 г. ООО Банк «Инвестрасчет» провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 24 млрд. руб. При этом его собственные средства составили – 10 млн. руб., а валюта баланса – 14 млн. руб.

В нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40% от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю.

Характер и масштабность выявленных нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.

С 18 марта 2005 г. в соответствии с приказом Банка России от 17.03.2005 № ОД-143 в ООО Банк «Инвестрасчет» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.