Следственный комитет при МВД России установил ряд фирм, которые использовали КБ «Юниаструм Банк» для легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе отмечается, что компании ООО «Альтернатива», ООО «Эсток» и ООО «Стройтехпроект», по версии следствия, имели расчетные счета в КБ «Юниаструм Банк» в Москве.

В конце прошлой недели в рабочем помещении «Юниаструм Банка» следственной группой комитета был проведен обыск с целью изъятия финансовых документов фирм - клиентов банка, используемых мошенниками в своих криминальных действиях.

«Необходимые документы были обнаружены и выданы сотрудниками банка добровольно. Результативность обыска была обусловлена помощью со стороны сотрудников банка. Данное следственное действие какого-либо отношения к деятельности самого ООО «Юниаструм Банк» не имеет», – говориться в сообщении следственного комитета при МВД России.