Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.05.2005 № ОД-325 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ЗАО «Банк Проектного Кредитования» (Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократными нарушениями банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены факты нарушения ЗАО «Банк Проектного Кредитования»

законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

За период с января по апрель 2005 г. провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд. руб. При этом его собственные средства составили 18 млн. руб., а валюта баланса – 51 млн. руб.

Характер и масштабность выявленных в деятельности банка нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.

С 20 мая 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 19.05.2005 № ОД-326 в ЗАО «Банк Проектного Кредитования» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.