Предприниматели взбунтовались из-за требований «противоотмывочного» закона. Вчера президент Уральской ассоциации игорного бизнеса Владимир Петров заявил «Ъ», что рассматривает вопрос о подаче иска в суд в отношении межрегионального управления комитета по финансовому мониторингу в УрФО (УФМ). Ассоциация намерена добиться отмены требования регистрировать посетителей в игорных заведениях и вести реестр их паспортных данных и размеров выигрыша. Предприниматели утверждают, что эти правила отпугивают клиентов, что наносит урон игровому бизнесу. В свою очередь в комитете заявили, что не могут пойти навстречу коммерсантам, так как этого требует ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов».

На территории Среднего Урала работает 361 заведение игорного бизнеса, в том числе 21 казино. Лидерами по числу посетителей среди казино считаются «Катарининбург», «Водолей», «Чикаго», среди залов игровых автоматов — «Вулкан», «Миллион», «Клондайк». Налоговые ставки на игорный бизнес устанавливают областные законодатели, а доходы от него поступают в областной бюджет. В 2004 г., по данным налоговых органов, доходы от деятельности игорных заведений в бюджет составили 253 млн. руб. В августе 2001 г. вступил в силу федеральный закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, согласно ему, заведения игорного бизнеса обязаны вести идентификацию всех своих посетителей. Это значит, что каждый клиент казино или зала игровых автоматов должен предъявить паспорт или миграционную карту, сведения о своем месте жительства и ИНН. Эти данные, а также – сумму выигрыша свыше 600 тыс. рублей казино обязано заносить в свои реестр для последующей передачи в комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Впрочем, екатеринбургские владельцы игрового бизнеса не обратили внимание на требования закона. Однако в июне КФМ начал проводить активные проверки казино и залов игровых автоматов. Выяснилось, что, во-первых, фактически никто не встал на учет в комитет, во-вторых, никто реестра клиентов не вел. Это привело к тому, что КФМ начал бороться с игровым бизнесом с помощью штрафов. Как рассказал «Ъ» один из владельцев сети игровых автоматов, в июне он был оштрафован на полмиллиона рублей. Чтобы урегулировать ситуацию, Уральская ассоциация игорного бизнеса (УАИБ) инициировала встречу с руководством межрегионального управления КФМ по УрФО. Вчера она прошла в администрации города Екатеринбурга. На ней присутствовало около 30 представителей игорного бизнеса во главе с президентом УАИБ Владимиром Петровым. Со стороны КФМ выступала замначальника отдела по надзору и взаимодействию с кредитными и некредитными организациями межрегионального управления КФМ по УрФО Елена Шахрай. Как заявили представители бизнеса, требования закона вступают в противоречие с принципами игорного бизнеса. «Введение идентификации отпугивает посетителей. Мы уже начали терять наших клиентов, нести убытки», — сообщила генеральный директор казино «Белый соболь» Ольга Дмитриева. «Игорный бизнес держится исключительно на доверительной работе с клиентами. Ни один нормальный человек не предоставит свои паспортные данные в казино, чтобы впоследствии каждый его шаг отслеживала федеральная полиция», — заявил советник президента бизнес-клуба «Глобус» (казино «Катариненбург») Владислав Корнилов.
Коммерсанты также заявили, что если КФМ снимет требование вести реестр клиентов, казино готовы сотрудничать с комитетом и предоставлять ему сведения о крупных финансовых операциях. Однако аргументы и просьбы коммерсантов не убедили Елену Шахрай. Она еще раз указала на то, что КФМ обязана исполнять закон. А также пояснила необходимость ведения реестра клиентов. «Сейчас у нас есть 9 списков, в которых фигурируют граждане УрФО, подозреваемые в том числе в отмывании денег. И эти люди могут появляться в казино. Поэтому нам нужны ваши списки», — пояснила она.
Представители игорного бизнеса в ответ заявили, что настойчивость КФМ может привести к закрытию легальных казино и залов игровых автоматов. «Игорный бизнес вновь загоняют в подвалы, гостиничные номера, как это было раньше», — констатировал управляющий директор казино «Чикаго» Ростислав Махов. Таким образом может пострадать и бюджет области, куда поступает налог от для игорного бизнеса.
Однако свердловские законодатели заявили, что их это не тревожит. По данным члена комитета по бюджету свердловской Облдумы Сергея Архипова, «Даже если все казино закроются, думаю, область от этого хуже жить не станет, ведь наш бюджет на 99,9% формируется из других источников», — пояснил он.
Не сумев договориться с КФМ, коммерсанты намерены воздействовать на комитет другим путем. Как заявил «Ъ» президент УАИБ, владелец сети игровых автоматов ООО «Диада» Владимир Петров, сейчас члены ассоциации рассматривают вопрос о подаче иска в суд на КФМ. «Мы намерены в суде добиться отмены регистрации посетителей», – заявил он.