Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.06.2005№ ОД-397отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК-БАНК», ООО КБ «ВЕК-БАНК» (г. Москва).


Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.


Банком России установлены факты нарушения ООО КБ «ВЕК-БАНК» законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.


Характер и масштабность выявленных в деятельности ООО КБ «ВЕК-БАНК» нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации банковского сообщества. За период с января по май 2005 г. ООО КБ «ВЕК-БАНК» провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 40 млрд. руб. При этом его собственные средства составили 17 млн. руб., а валюта баланса – 58 млн. руб.


С 1 июля 2005 г. в соответствии с приказом Банка России от 30.06.2005 № ОД-398 в ООО КБ «ВЕК-БАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.