Ассоциация российских Банков (АРБ) разработала альтернативный законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

Проект разработан с учетом требований Страсбургской Конвенции, законодательства и практического опыта в сфере противодействия легализации преступных доходов Великобритании, Италии, Франции, Германии и других стран, а также попыток законодательного обеспечения этой проблемы, предпринятых в Российской Федерации. По словам руководителя Комитета по безопасности АРБ, председателя правления Пробизнесбанка Александра Железняка, «это позволило, при сохранении в основном структуры правительственного варианта проекта аналогичного Федерального закона, предложить существенно отличное содержание норм, призванных регламентировать все этапы и аспекты противодействия легализации преступных доходов». «Последнее не относится к закрепленному в проекте объекту законодательно регулируемых общественных отношений, который определен как доходы, полученные преступным, а не незаконным, как это закреплено в ст.174 УК РФ. Именно так этот объект определяется и в соответствующем законодательстве других стран, а также в правительственном законопроекте», – заявил А. Железняк. Письма с текстом альтернативного законопроекта в адрес Президента РФ В. Путина, премьер-министра М. Касьянова, председателя Комитета по безопасности ГД РФ Л. Гурова и председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам ГД РФ А. Шохина будут направлены сегодня.