Главная > Дайджест > МВД РФ расследует дела ряда очень крупных фирм по отмыванию денег
МВД РФ расследует дела ряда очень крупных фирм по отмыванию денег6.10.2005. Разместил: public |
МВД РФ ведет расследование в отношении ряда очень крупных фирм, подозреваемых в отмывании денег. Об этом в четверг на брифинге в столице сообщил глава Департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков.
«В отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится расследование», - сообщил Мещеряков. По его словам, фигурантами дел являются, в основном, первые лица, и речь идет о крупных суммах денег. «Сейчас расследуется очень большое дело в отношении банка, который легализовал около 48 миллиардов рублей», - сообщил, в частности, Мещеряков. По данным следствия, этот банк легализовывал деньги через фирмы-однодневки. «Также возбуждено уголовное дело в отношении еще одного банка, который обналичил 4,5 миллиарда рублей», - добавил Мещеряков. РИА «Новости» Вернуться назад |