Отмена идентификации граждан при обмене валюты на сумму до 15 тысяч рублей, возможно, снизит обороты «черного» рынка иностранной валюты

Как сообщает газета «Коммерсантъ», 9 августа вступили в силу поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, отменяющие идентификацию граждан при обмене валюты на сумму до 15 тыс. руб. и при платежах за услуги бюджетных учреждений на сумму до 30 тыс. руб.

Согласно дополнениям к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», физические лица больше не должны предъявлять паспорт и ждать его ксерокопирования при оплате налогов, пеней, штрафов, услуг бюджетных учреждений (школ, больниц и т. д.), при перечислении алиментов и членских взносов в садоводческие, дачные и иные кооперативы. Перечисленные операции будут проходить без идентификации граждан в случае, если сумма платежа не превышает 30 тыс. руб.

Не потребуется паспорт и в обменных пунктах — при условии, что рублевый эквивалент обмениваемой суммы не превышает 15 тыс. руб. ($ 550). Впрочем, согласно тексту поправок, отмена идентификации клиента не распространяется на случаи, когда у кассиров «возникают подозрения», что операция проводится для легализации денег или для финансирования терроризма.

«Поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, отменяющие идентификацию граждан при обмене валюты на сумму до 15 тысяч рублей, возможно, снизят оборот «черного» рынка иностранной валюты», — заявил УрБК заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

По словам Е. Болотина, для 90 % населения этой проблемы не существует: иностранную валюту люди, в основном, покупают для поездок за границу.