Банк России отозвал лицензию у АКБ «ОБЩИЙ» (ОАО)

УрБК, Москва, 16.06.2007. Департамент внешних и общественных связей Банка России отозвал лицензию у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ОБЩИЙ» (открытое акционерное общество).

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

АКБ «ОБЩИЙ» (ОАО) с нарушением установленного срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов.

В течение 2006—2007 гг. через АКБ «ОБЩИЙ» (ОАО) были проведены крупномасштабные сомнительные операции, в том числе было перечислено клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, более 12 млрд рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 05.06.2007 № ОД-408 в АКБ «ОБЩИЙ» (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.