Председатель комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков: Основной массив информации комитет будет получать от коммерческих банков

Основной массив информации Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ), целью которого является противодействие легализации преступных доходов, будет получать от коммерческих банков, которым предстоит отслеживать все сделки размером 600 тыс. руб. и выше, передает РБК. Об этом сообщил председатель КФМ РФ Виктор Зубков в интервью «Российской газете». По его словам, уже состоялись две его встречи с председателем ЦБ РФ Виктором Геращенко, с которым у КФМ «достигнуто полное взаимопонимание». Готов текст соглашения между КФМ и ЦБ РФ, в котором оговорены схемы взаимодействия и механизм предоставления банковской информации. «Теперь банкам придется создавать службы внутреннего контроля, чтобы они справлялись с новыми задачами», – подчеркнул В. Зубков.