ЦБ подготовит изменения в законодательстве, рекомендованные FATF

ЦБ РФ планирует в ближайшее время подготовить предложения по внесению в банковское законодательство изменений, рекомендованных Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщил зам. председателя Банка России Виктор Мельников.

«Что касается поправок в банковские законы, то они стоят у нас в плане работы на ближайший месяц. Я думаю, что в скором времени, к весне точно, мы сможем внести подготовленные документы на рассмотрение правительства», – сказал он. По его словам, в частности, ведется работа над реализацией предъявляемого ко всем странам требования законодательно закрепить право надзорного органа на выяснение конечного собственника кредитной организации – как физического, так и любого юридического лица. Об этом пишут «Финансовые Известия».