Уралвнешторгбанк: После вступления в действие ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» банк будет идентифицировать своих клиентов –- физических лиц по документам, удостоверяющим личность

Как уже сообщалось, c 17 мая при купле-продаже российскими гражданами наличной иностранной валюты и дорожных чеков не будет обязательным предъявлять паспорт.

Как сообщила УрБК начальник юридического управления Уралвнешторгбанка Инна Прыгунова, в соответствии со ст. 11 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.03, вступающем в действие 16 июня 2004 г. установлено, что требование об идентификации личности физического лица при осуществлении им операций по купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков может быть установлено только федеральными законами.

По ее словам, в частности, такое требование содержится в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем» № 115-ФЗ от 07.08.02 г., в соответствие с которым организация, осуществляющая операции с денежными средствами обязана идентифицировать клиента, документально зафиксировав на основании предъявленных документов сведения о нем (ФИО, место регистрации, данные документа, удостоверяющего личность) и, в случаях, определенных законом, отправить в контролирующий орган сведения об операции и клиенте.

«Несмотря на вступление в действие нового ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ОАО «Уралвнешторгбанк» в целях соблюдения законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, будет идентифицировать своих клиентов – физических лиц по документам, удостоверяющим личность, в т.ч. и для соблюдения установленных ЦБ РФ правил оформления при совершении операций с наличной иностранной валютой», – говорит И. Прыгунова.