Руководитель МРУ КФМ по УрФО Алексей Кардапольцев: У нас сложились позитивные отношения с кредитными учреждениями Урала

Рассказывая о характере отношений Межрегионального управления комитета по финансовому мониторингу (КФМ) по УрФО начальник управления Алексей Кардапольцев заявил УрБК: «Во-первых, кредитные организации обязаны передавать соответствующие сведения непосредственно в КФМ. Сообщение о финансовой операции должно быть направлено кредитной организацией не позднее одного дня с момента совершения операции. С незначительными исключениями, кредитные организации УрФО выполняют это требование. После получения информации происходит предварительный анализ и проверка данных сообщений. С этой целью КФМ может быть направлен запрос в кредитное учреждение о детализации полученных сообщений. При этом ответ на запрос КФМ должен быть подготовлен банком в течение пяти дней. В некоторых случаях обработка запросов КФМ требует от банков значительных усилий, и тогда эти организации в письменной форме просят о продлении установленного срока. Как правило, КФМ удовлетворяет эти просьбы. Таким образом, у МРУ КФМ по УрФО сложились в целом позитивные отношения с кредитными учреждениями Урала».