Руководитель МРУ КФМ по УрФО Алексей Кардапольцев: При оценке прозрачности банковского бизнеса, контролирующие органы, как правило, учитывают мнение КФМ

Отвечая на вопрос корреспондента УрБК о роли информации комитета финансового мониторинга (КФМ) в принятии ЦБ РФ решений о приеме банков в систему страхования вкладов, начальник Межрегионального управления КФМ по УрФО Алексей Кардапольцев отметил: «Добровольное осознание своего места в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, у разных банков находится на разном уровне. В КФМ имеются сведения о тех кредитных учреждений, которые не очень охотно участвуют в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Естественно, что эти сведения передаются в ЦБ РФ и они могут послужить основанием для принятия определенных решений. При рассмотрении вопроса о страховании вкладов населения, контролирующие органы стремятся выбрать банки, бизнес которых обладает определенной долей прозрачности. И при оценке этих факторов, как правило, учитывается мнение КФМ».