Главная > Новости дня > Начальник отдела внешнеэкономической деятельности «Уралприватбанка» Ирина Бельмесова: Банк обязан идентифицировать личность каждого клиента, поэтому при совершении операции купли-продажи валюты клиент должен предъявить паспорт
Начальник отдела внешнеэкономической деятельности «Уралприватбанка» Ирина Бельмесова: Банк обязан идентифицировать личность каждого клиента, поэтому при совершении операции купли-продажи валюты клиент должен предъявить паспорт24.06.2004. Разместил: public |
Напомним, что закон «О валютном регулировании и валютном контроле» вступил в силу 17 июня.
По словам начальника отдела внешнеэкономической деятельности «Уралприватбанка» Ирины Бельмесовой, согласно новому положению закона «О валютном регулировании и валютном контроле» при купле-продаже валюты клиентам не обязательно предъявлять паспорт. Но согласно ст.7 «О противодействии легализации доходов полученных преступных путем и финансированию терроризма» совершая операцию купли-продажи валюты необходимо предъявлять документы, удостоверяющие личность. «Банк обязан идентифицировать личность каждого клиента», – заявила И. Бельмесова. По ее словам, паспортные данные при совершении операции никуда не заносятся. Также по желанию клиента, ему могут выдать специальный чек, и при необходимости могут внести его фамилию, имя и отчество. Как сообщила УрБК И. Бельмесова, вся информация о новом законе специально для клиентов «Уралприватбанка» вывешена на стендах рядом с валютными кассами. Вернуться назад |