Федеральная служба по финансовому мониторингу: Агентства недвижимости должны сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг

Агентства недвижимости обязаны выполнять требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Такое решение приняла Федеральная служба по финансовому мониторингу.

В соответствие с этим решением, риэлторы должны будут предоставлять Росфинмониторингу сведенья о сделках с недвижимостью, если их сумма равна или превышает 3 млн. руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; обо всех операциях, перечисленных в 1 пункте 6 статьи закона 115-ФЗ, сумма которых равняется или превышает 600 тыс. руб. или эквиваленту этой суммы в иностранной валюте; а так же об операциях, в которых участвуют организации или физические лица, замешанные в экстремистской деятельности.