Федеральная служба по финансовому мониторингу в 2005 году планирует проверить лизинговые компании, игорные заведения и риэлтерские организации

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2005 г. планирует в приоритетном порядке проверять лизинговые компании, игорные заведения и риэлтерские организации. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, подготовленных к расширенной коллегии министерства, которая состоится сегодня. Об этом сообщают «Ведомости».

«В 2005 г. лизинговые компании и игорные заведения, наряду с организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, будут являться приоритетными при планировании контрольно-надзорных мероприятий», - говорится в документах. В них отмечается, что с начала проверочной деятельности Росфинмониторинга выявлено около 2.400 операций на общую сумму 13 млрд. руб., подлежащих обязательному контролю, сведения о которых были представлены только после начала проверок.

«Материалы об организациях-нарушителях готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру РФ», – говорится в материалах Минфина. При этом, «подавляющая доля выявленных нарушений допущена со стороны лизинговых компаний и игорных заведений», отмечает Минфин.

Росфинмониторинг функционирует с начала 2002 г. Основной задачей службы является противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.